证券代码：603168    证券简称：莎普爱思        公告编号：临 2023-002

       浙江莎普爱思药业股份有限公司

   第五届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议（临

时会议）于2022年12月30日上午以通讯方式召开。会议通知于2022年12月30日以电子邮

件、微信等方式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次

会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级

管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

  经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十四次会议的通知期限，并

于2022年12月30日上午召开第五届董事会第十四次会议。

       (表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

  为了完善公司的产业链布局，提高公司在眼科市场的竞争力，经过充分调研与研究，

公司拟以自有资金购买上海芳芷医疗管理有限公司持有的青岛视康眼科医院有限公司

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于公司

第五届董事会第十四次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

  具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎

普爱思药业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-001）。

      (表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

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关键词： 莎普爱思