证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-035
中能电气股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及下属公司本次预计担保总额度金额超过公司最近一期经审计净资产
的 100%，提请投资者注意风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于2023年4月3
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计
的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公
司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在2022年度股东大会审议通过之
日至2023年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额度
不超过15亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为
公司的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币15亿元。
具体情况公告如下：
一、担保事项概述
股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务
等需要母公司为子公司、子公司为子公司、子公司为母公司及母公司以自有资产
提供担保的业务。
公司自有土地房产进行抵押担保等。
年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。
单位：万元
被担保方 担保额度占
担保方 本次新 是否
被担 最近一期 截至目前 上市公司最
担保方 持股比 增担保 关联
保方 资产负债 担保余额 近一期净资
例 额度 担保
率 产比例
中能电
合并范围内
气股份
子公司/控股 - 45.89% 42,449.63 59,000 47.50% 否
有限公
股东/关联方
司
中能电
母公司/合并 福建中
气股份
范围内子公 能电气
有限公 64.04% 34,191.46 30,000 24.15% 否
司/控股股东/ 有限公
司持股
关联方 司
武汉市 中能电
母公司/合并
武昌电 气股份
范围内子公
控设备 有限公 73.35% 10,666.16 14,000 11.27% 否
司/控股股东/
有限公 司持股
关联方
司 100%
中能电
母公司/合并 中能祥
气股份
范围内子公 瑞电力
有限公 70.92% 7,393.58 35,300 28.42% 否
司/控股股东/ 工程有
司持股
关联方 限公司
全资子
公司福
母公司/合并 福建洁
建中能
范围内子公 电电气
电气有 - 0 1,000 0.81% 否
司/控股股东/ 有限公
限公司
关联方 司
持股
全资子
福建中 公司福
母公司/合并
能绿色 建中能
范围内子公
供应链 电气有 100.09% 0 1,000 0.81% 否
司/控股股东/
有限公 限公司
关联方
司 持股
被担保方 担保额度占
担保方 本次新 是否
被担 最近一期 截至目前 上市公司最
担保方 持股比 增担保 关联
保方 资产负债 担保余额 近一期净资
例 额度 担保
率 产比例
中能电
气股份
有限公
萧县熠 司全资
冠新能 子公司
母公司 82.98% 0 9,700 7.81% 否
源有限 上海熠
公司 冠新能
源有限
公司持
股 100%
合计 150,000 - -
注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2022年12月31日的
数据；“截至目前担保余额”指的是截至2023年3月31日的数据；“担保额度占
上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2022年12月31日。
上述担保经本次会议通过后自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，
有效期至公司2023年度股东大会召开之日止，同时公司董事会授权董事长或董事
长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。经董事会、股东大
会审议通过后，公司及子公司在上述担保额度范围内实际发生的担保事项不再需
要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。在超出上述担保对象及额度范围之
外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
（一） 中能电气股份有限公司
批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进
出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、
经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 2,129,441,675.05
净资产 1,152,330,849.94
财务指标 2022 年 1—12 月
营业收入 375,317,374.83
营业利润 1,741,101.98
净利润 3,435,198.96
注：2022 年数据已经审计。
（二）福建中能电气有限公司
电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械
设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技
术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；
通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
不属于失信被执行人。
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 1,371,025,219.46
净资产 492,990,991.67
财务指标 2022 年 1—12 月
营业收入 548,160,771.02
营业利润 14,810,992.77
净利润 14,519,961.65
注：2022 年数据已经审计。
（三）武汉市武昌电控设备有限公司
经营）、研发、设计及批零兼营、技术服务；电力工程施工总承包叁级；机电设
备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。（依法须经审批
的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
限公司不属于失信被执行人。
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 418,842,689.26
净资产 111,631,198.83
财务指标 2022 年 1—12 月
营业收入 319,888,678.06
营业利润 28,397,857.61
净利润 25,435,417.54
注：2022 年数据已经审计。
（四）中能祥瑞电力工程有限公司
含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消
防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；
电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设
备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及
技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁；对外贸
易；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基
础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电子与智能化工程专业
承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；风力发电；太阳能发电；建筑工程
机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
公司不属于失信被执行人。
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 483,178,563.33
净资产 140,530,340.92
财务指标 2022 年 1--12 月
营业收入 476,634,547.36
营业利润 15,606,340.71
净利润 11,327,890.59
注：2022 年数据已经审计。
（五）福建洁电电气有限公司
电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械
设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技
术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；
通信设备制造；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电
缆制造；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
被执行人。
（六）福建中能绿色供应链有限公司
能电气有限公司综合办公楼二楼东区
非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；集中式快
速充电站；五金产品批发；先进电力电子装置销售；机械设备销售；电子产品销
售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯
设备销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料销售（不
含危险化学品）；煤炭及制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材
料销售；工程塑料及合成树脂制造；高性能纤维及复合材料销售；智能输配电及
控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
失信被执行人。
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 91,782,709.55
净资产 -82,208.25
财务指标 2022 年 1--12 月
营业收入 59,780,668.39
营业利润 -82,208.25
净利润 -82,208.25
注：2022 年数据已经审计。
（七）萧县熠冠新能源有限公司
技术服务；太阳能电站建设、运营、维护（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
司不属于失信被执行人。
单位：人民币元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
总资产 149,009,676.40
净资产 25,364,724.71
财务指标 2022 年 1--12 月
营业收入 20,741,381.17
营业利润 6,459,369.86
净利润 5,666,797.05
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款
及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与
贷款银行等融资机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担
保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策
效率，公司及下属公司拟在2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会
审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资，该等融资涉及公司与子公司
之间的担保及子公司之间互相担保，总担保额度预计不超过人民币15亿元人民
币，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司能够充分了解全
资子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董
事会同意关于公司及下属公司担保额度预计事项，并将该议案提请股东大会审
议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，母公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间
的实际担保余额合计53979.76万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股
东净资产的43.36%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的
情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因
担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事事前认可和意见
公司在召开董事会前，就上述担保额度预计情况与独立董事进行了沟通，独
立董事对公司担保额度预计进行了事前认可。
事前认可意见：公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经
营需求，有利于各方业务的顺利开展，符合公司对外担保的审批程序和相关规定，
有利于本公司和全体股东的利益。同意将关于公司及下属公司担保额度预计的议
案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：本次提供担保是为了满足公司及下属公司的经营需求, 公司
能够其进行有效的管理与监控，担保风险在可控范围之内。本次预计担保额度事
项有利于公司扩大业务规模，增加经营性流动资金，保障公司日常运营和持续发
展。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
因此我们同意该事项。
七、备查文件
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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